Compliance Zero: investigação cita conversa sobre cartão e viagem internacional de senador: 'É pra continuar pagando restaurante do Ciro?'

Investigação cita conversa sobre cartão e viagem internacional de senador: 'É pra continuar pagando restaurante do Ciro?' A decisão judicial que embasa a f...

Investigação cita conversa sobre cartão e viagem internacional de senador: 'É pra continuar pagando restaurante do Ciro?' A decisão judicial que embasa a fase de hoje da Operação Compliance Zero traz relatos de que a relação entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, ia além da amizade e configurava uma atuação coordenada entre interesses privados e atividade parlamentar. A Polícia Federal faz, nesta quinta-feira (7), ação de busca e apreensão na casa do senador em Brasília. GloboPop: veja os vídeos do palco da Andréia Sadi Segundo a representação citada na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Ciro Nogueira é apontado como “destinatário central” de vantagens indevidas atribuídas a Vorcaro. Em fase anterior da investigação, em uma mensagem à namorada, Vorcaro chamava Ciro de "grande amigo da vida". 🔎A PF investiga, na Operação Compliance Zero, um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta total de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. Entre os elementos mencionados na representação estão pagamentos mensais de R$ 300mil a R$ 500 mil, o custeio de viagens internacionais de luxo e a aquisição de participação societária com um deságio de R$ 12 milhões. Ciro recebia ainda, de acordo com a investigação, hospedagens em hotéis, refeições em restaurantes de elevado padrão e até a disponibilização de cartão para cobertura de gastos pessoais. Os investigadores rastrearam diálogos em que Léo Serrano, um dos operadores de Vorcaro, fala sobre o custeio de gastos de Ciro e da mulher dele em restaurantes. Veja trecho do diálogo captado pelos investigadores. Diálogo entre Leo Serrano e Daniel Vorcaro, presente nas investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero Reprodução LÉO SERRANO: “Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até Sábado?” DANIEL VORCARO responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”. (fl. 43-44 do e-Doc. 2) "Atrasou dois meses Ciro?" O dono do banco Master, Daniel Vorcaro, manteve conversas também com Felipe Vorcaro, primo dele, sobre pagamentos de valores mensais entre "300k" e "500k" a Ciro. Segundo a investigação, Felipe atuava como operador financeiro de Daniel. No trecho do diálogo destacado na decisão judicial, Daniel reclama com o primo sobre um atraso de dois meses nos pagamentos para o senador. Veja a conversa entre Daniel e Felipe Vorcaro. Trecho de documento da Operação Compliance Zero relata conversas entre Felipe e Daniel Vorcaro Reprodução [28/01/2025] FELIPE VORCARO: “Oi Daniel, tudo bem? Pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo esta indo praticamente todo para o btg e ainda estou precisando aportar valores altos todo mes. Amanhã estarei o dia todo em SP, tem algum horário que poderíamos falar?” [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Estou na venezuela”. [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Resolve isso pra mim”. [28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Eu ponho dinheiro depois para repor”. [30/06/2025] DANIEL VORCARO: “Cara eu no meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?” [30/06/2025] FELIPE VORCARO: “Vou ver se dou um jeito aqui.. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k? Ciro Nogueira (PP-PI) no plenário do Senado em 25 de junho de 2025 Andressa Anholete/Agência Senado Emenda redigida pelo Master O esquema entre Vorcaro e Ciro Nogueira teria resultado na apresentação de uma emenda parlamentar redigida pela assessoria do Banco Master. A emenda em questão é a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, apresentada pelo senador Ciro Nogueira em 13 de agosto de 2024. O objetivo central da proposta era ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), elevando o limite de proteção de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante. As investigações da Polícia Federal apontam que o texto dessa emenda possui as seguintes características: O conteúdo teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master e encaminhado ao banqueiro Daniel Vorcaro. A minuta da emenda foi impressa e entregue em um envelope endereçado a "Ciro" na residência do senador. O senador teria reproduzido o texto de forma integral ao Senado, seguindo exatamente o que foi enviado pelo banqueiro. Interlocutores do banco afirmaram que a medida teria o potencial de "sextuplicar" os negócios do Banco Master e provocar uma "hecatombe" no mercado financeiro.